P2P и банки
Третьи лица, треугольники, 161-ФЗ и документы, которые объясняют банку происхождение операции.
БИБЛИОТЕКА / РЕЛИЗ 28.07.2026Первичные источники · редакционная проверка · без гарантий
Решения вместо поискового шумаСначала событие.
Сначала событие.
Потом — маршрут.
Не пишем двадцать вариантов общей статьи «как вернуть крипту». Каждый материал начинается с конкретного сбоя: пропал номер, потребовали налог, подменили поддержку, USDT дошли до биржи или государственный релиз назвал только изъятие, но ещё не выплату.
НОВЫЙ КЛАСТЕР14новых long-tail материалов
Десять инструкций отвечают на отдельные поисковые интенты. Ещё четыре разбирают реальные публичные дела DOJ и не смешивают freeze, seizure, forfeiture и payment в одну рекламную цифру.
Смотреть документальные разборы ↓РУЧНОЙ СРЕЗ · 01—27.07.2026273записи добавлены в предупредительный список Банка России
Это не «273 доказанных мошенника». В радаре сохраняются дата, официальный ID и прямая карточка регулятора. Статус предупредительного списка не заменяется редакционным приговором.
Открыть радар ↗Карта намеренийВыберите не термин.
Выберите не термин.
Выберите то, что произошло.
Тонкий кластер25 самостоятельных интентов.
25 самостоятельных интентов.
Ни одной «идеальной плотности» ради процента.
Главная формулировка появляется там, где помогает человеку: в title/H1, коротком ответе, релевантном разделе и FAQ. Ранжирование нельзя гарантировать; зато можно сделать страницу точнее, полнее и проверяемее ответа, который пользователь уже видел в выдаче.
01 · РАССЛЕДОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫОбновлено 28.07.2026
Pocket Option: отзывы и вывод денег
Доказательный разбор Pocket Option: официальный статус, домены, условия вывода, отзывы с датами, схема движения денег и протокол первых 24 часов.
02 · РАССЛЕДОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫОбновлено 28.07.2026
Quotex / QxBroker: отзывы и вывод денег
Доказательный разбор Quotex / QxBroker: официальный статус, домены, условия вывода, отзывы с датами, схема движения денег и протокол первых 24 часов.
03 · РАССЛЕДОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫОбновлено 28.07.2026
Binarium: отзывы и вывод денег
Доказательный разбор Binarium: официальный статус, домены, условия вывода, отзывы с датами, схема движения денег и протокол первых 24 часов.
04 · P2P · банковская блокировка · РоссияОбновлено 28.07.2026
Карту заблокировали после P2P
Практический маршрут для человека, у которого после продажи USDT банк остановил перевод, ограничил карту или запросил документы: как различить антифрод по 161-ФЗ и комплаенс по 115-ФЗ, сохранить доказательства и объяснить экономический смысл сделки.
05 · USDT · третье лицо · P2P-апелляцияОбновлено 28.07.2026
P2P-треугольник и третье лицо
Разбор ситуации, когда покупатель USDT и отправитель рублей — разные люди: как устроена схема треугольника, когда остановить выдачу, как открыть апелляцию, сохранить доказательства и не сделать опасный ручной возврат.
06 · AML · source of funds · USDTОбновлено 28.07.2026
Биржа заморозила USDT
Как отличить настоящую комплаенс-проверку от фальшивой «AML-разблокировки», собрать source of funds, подтвердить путь USDT, написать в поддержку и выбрать регуляторный маршрут без новых платежей мошенникам.
07 · Псевдоброкеры · тонкий кластерОбновлено 28.07.2026
AML-платёж и налог перед выводом
Практический разбор ситуации, когда после показа прибыли платформа требует отдельный перевод за AML-проверку, налог, страховку, легализацию или разблокировку вывода.
08 · USDT · первые 24 часаОбновлено 28.07.2026
Перевёл USDT мошеннику
Срочная, но спокойная инструкция после перевода USDT: как сохранить TXID, определить сеть, обратиться к бирже и полиции, не попасть в recovery scam и не спутать отслеживание с гарантией возврата.
09 · Криптобезопасность · растущий сценарийОбновлено 28.07.2026
Address poisoning в USDT
Глубокий практический разбор подмены похожего криптоадреса: нулевые и dust-транзакции, проверка полного адреса, отличие от вируса буфера обмена и действия после ошибочной отправки USDT.
10 · Разбор схемы и план первых действийОбновлено 28.07.2026
USDT после wallet drainer
Практическая инструкция для владельца кошелька: как отличить опасный approval от утечки seed-фразы, проверить сеть, отозвать разрешение на USDT, сохранить доказательства и не попасть на повторный скам.
11 · Повторная виктимизация после первого обманаОбновлено 28.07.2026
Возврат денег за аванс
Большой разбор повторного мошенничества: откуда лжеюристы знают сумму потери, почему требуют налог или комиссию, как проверить фирму и какие действия действительно имеют смысл после перевода денег мошенникам.
12 · ФЕЙКОВАЯ БИРЖАОбновлено 28.07.2026
Фейковая биржа не выводит деньги
Пошаговый разбор фейковой криптобиржи: нарисованный баланс, налог за вывод, TXID, проверка домена, обращение в банк, биржу и полицию без новых платежей.
13 · TELEGRAM-СИГНАЛЫОбновлено 28.07.2026
Telegram-аналитик и перевод USDT
Что делать после перевода USDT Telegram-аналитику: сохранить username и рекламу, проверить TXID, отделить сигнал от доверительного сценария и подать обращения.
14 · ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ СХЕМАОбновлено 28.07.2026
Pig butchering без эвфемизмов
Разбор relationship investment scam: случайное сообщение, доверие, тестовый вывод, фейковая платформа, USDT и пошаговый сбор доказательств для обращений.
15 · УДАЛЁННЫЙ ДОСТУПОбновлено 28.07.2026
Кража криптовалюты через AnyDesk
Экстренный протокол после удалённого доступа: чистое устройство, почта, биржа, кошелёк, журналы сессий, TXID и обращения без повторной установки AnyDesk.
16 · ЗАХВАТ НОМЕРАОбновлено 28.07.2026
SIM swap и кража криптовалюты
Что делать при SIM swap: восстановить номер, защитить почту и биржу, сохранить уведомления оператора, журналы входов и TXID, проверить остальные аккаунты.
17 · ПОДМЕНА ПОДДЕРЖКИОбновлено 28.07.2026
Фейковая поддержка криптобиржи
Разбор звонка или чата от лжеподдержки: официальный тикет, поддельный caller ID, seed-фраза, удалённый доступ, безопасный адрес и пакет доказательств.
18 · AI-ИМПЕРСОНАЦИЯОбновлено 28.07.2026
Дипфейк и криптоинвестиции
Как распознать инвестиционный deepfake: источник публикации, несинхронность, клон страницы, обещание дохода, адрес оплаты и действия после перевода.
19 · БОТ / AI / АРБИТРАЖОбновлено 28.07.2026
Скам с арбитражным ботом
Разбор фальшивого крипто- и AI-бота: гарантированная доходность, реальность сделок, API-ключи, внутренний баланс, реферальная пирамида и действия после потери.
20 · КЛОН ЛИЦЕНЗИИОбновлено 28.07.2026
Как распознать клон брокера
Проверка сайта-клона: карточка регулятора, точный домен, email, телефон, юрлицо, реквизиты, архив страницы и действия, если деньги уже переведены.
21 · ПРОВЕРКА ПОМОЩИОбновлено 28.07.2026
Проверка юриста по возврату крипты
Чек-лист проверки recovery-юриста: реестр, ФИО, договор, юрисдикция, тариф, blockchain-отчёт, гарантии, аванс в USDT и поддельные номера дел.
22 · ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗБОРОбновлено 28.07.2026
Возврат 470 773 USDT: дело Maine
Документальный разбор DOJ Maine: 470 773 USDT, судебная конфискация и передача около $470 735 двум пострадавшим — по стадиям и источникам.
23 · ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗБОРОбновлено 28.07.2026
Civil forfeiture: дело Virginia
Разбор DOJ Virginia: 420 740 USDT и 1 249 996 BUSD, чистый титул государства и начатый возврат — без подмены процесса фактической выплатой.
24 · ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗБОРОбновлено 28.07.2026
Final Order: дело Louisiana
Разбор DOJ Louisiana: четыре пожилых потерпевших, криптоматы, 60 139 USDT, 1,96 BTC и Final Order — когда возврат только начинается.
25 · ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗБОРОбновлено 28.07.2026
Изъятие $1,4 млн USDT: Chicago
Разбор DOJ Chicago: tech-support scam, пожилые жертвы, $1,4 млн USDT, помощь Tether и seizure — точная граница между изъятием и возвратом.
Навигация по задачеОдна база.
Одна база.
Шесть разных маршрутов.
Кластеры не дублируют общий «возврат». У каждого есть свой момент риска, свой пакет доказательств и свой следующий адресат.
USDT, AML и вывод
Реальная блокировка биржи, ложный налог, TXID и граница между внутренним балансом и on-chain активом.
Кошелёк и доступ
Подмена адреса, вредоносные approvals, AnyDesk, SIM swap и фальшивая служба безопасности.
Инвестиционные витрины
Telegram-аналитики, relationship scam, дипфейки, AI-боты и клоны лицензированных компаний.
Обман после обмана
Проверка юриста, аванс за возврат, поддельный номер дела и запрет на платежи за AML-очистку.
Документы, а не легенды
Четыре публичных дела с инфографикой: где заморозка, где изъятие, где конфискация и где подтверждён переход к выплате.
Псевдо-отзывы и recoveryСоциальное доказательство
Социальное доказательство
тоже требует доказательства.
Отзывы, счётчики возврата и фотографии «команды» легко изготовить. До появления проверяемых собственных дел ScamGrid показывает официальные публичные материалы и прямо подписывает, что не участвовал в них.
Источник рядом
Сумма и статус ведут на первичный документ, а не на пересказ без номера дела.
Стадии разделены
Заморозка, изъятие, конфискация и выплата не складываются в один «успех».
Пример подписан
Составной сценарий не выдаётся за историю клиента или решение команды.
Никаких USDT вперёд
Не просим криптовалюту за активацию, AML-очистку, налог или место в программе.
4 ПУБЛИЧНЫХ ДЕЛАГде находится актив —
Открыть первый разбор ↗Где находится актив —
на языке документа.
От $1,4 млн, которые были изъяты, но не подтверждены как выплаченные, до дела Maine, где DOJ объявило передачу около $470 735 двум потерпевшим.
ЛОКАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТОдин язык не означает
Один язык не означает
одно регулирование.
Для России, Казахстана и Беларуси отличаются регуляторы, позитивные реестры, порядок жалобы и статус криптосервисов. Поэтому локальные страницы собраны по официальным источникам, а не переведены одним шаблоном.