Введите название или признак
Сверьте паттерн, лицензию и реквизиты. Не отправляйте деньги во время проверки.
Искать в базе ↓БАЗА РИСК-СИГНАЛОВ · ОБНОВЛЕНО 28.07.202684 КЕЙСА
Проверяйте
до перевода.
Не список приговоров, а рабочая база паттернов: что обещают, куда ведут платёж и какие несоответствия нужно проверить в первоисточниках.
Запустите протокол 24 часов
Остановите контакт, зафиксируйте платёж и выберите маршрут по способу перевода.
Открыть экстренный план →Новые доказательные разборыТри платформы.
Три платформы.
Первичные документы.
Не рейтинг по звёздам: карточка Банка России, договор, WHOIS, публичные снимки, границы жалоб и пошаговый маршрут после платежа.
01 · ЦБ № 10634
Pocket Option
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
pocketoption.com · po.tradeОткрыть расследование →02 · ЦБ № 9539Quotex / QxBroker
Признаки финансовой пирамиды и нелегального профучастника
quotex.com · qxbroker.comОткрыть расследование →03 · ЦБ № 8009Binarium
Признаки нелегального профессионального участника; предупреждение CySEC
binarium.com · binarium.globalОткрыть расследование →Интерактивный реестр84 учебных сценария.
84 учебных сценария.
Четыре фильтра.
Ниже — анонимизированные учебные паттерны, а не реальные обвинения. География означает заявленный рынок продвижения, а индекс показывает количество риск-сигналов, но не доказывает состав преступления.
RSK-001На проверкеКриптоРоссия
Учебный сценарий 001
В обращении описаны цифры в личном кабинете и новые платежи перед якобы доступным выводом.
доплата за выводнепроверяемый баланскриптокошелёк получателя
Учебный материал · 28.07.2026Открыть кейс →
Учебный сценарий с иллюстративным баллом. Не является описанием реальной компании или дела.
RSK-002На проверкеКриптоРоссия
Учебный сценарий 002
Пользователю предлагают внести криптовалюту для активации, AML-проверки или разблокировки средств.
AML-платёждавление по срокамзапрос нового перевода
Учебный материал · 28.07.2026Открыть кейс →
Учебный сценарий с иллюстративным баллом. Не является описанием реальной компании или дела.
RSK-003ВысокийКриптоРоссия
Учебный сценарий 003
Обещанная доходность подкрепляется скриншотами, а перевод направляется на внешний адрес.
доходность без рискаанонимный администраторперевод на кошелёк
Учебный материал · 28.07.2026Открыть кейс →
Учебный сценарий с иллюстративным баллом. Не является описанием реальной компании или дела.
RSK-004ВысокийКриптоРоссия
Учебный сценарий 004
Получатель платежа не совпадает с названием площадки, указанной в переписке.
третье лицоP2Pнет договора
Учебный материал · 28.07.2026Открыть кейс →
Учебный сценарий с иллюстративным баллом. Не является описанием реальной компании или дела.
RSK-005КритическийФорексРоссия
Учебный сценарий 005
Котировки и прибыль видны только во внутреннем интерфейсе, вывод сопровождается новыми условиями.
закрытый терминалневозможность выводанавязчивый менеджер
Учебный материал · 28.07.2026Открыть кейс →
Учебный сценарий с иллюстративным баллом. Не является описанием реальной компании или дела.
RSK-006КритическийФорексРоссия
Учебный сценарий 006
В сообщении используются реквизиты или номер разрешения, которые требуют сверки с первоисточником регулятора.
номер чужой лицензиидомен не совпадаетподмена юрлица
Учебный материал · 28.07.2026Открыть кейс →
Учебный сценарий с иллюстративным баллом. Не является описанием реальной компании или дела.
RSK-007На проверкеФорексРоссия
Учебный сценарий 007
После заявки на вывод появляется требование оплатить налог, страховку или комиссию отдельным переводом.
внезапная комиссияоплата отдельноугроза блокировки
Учебный материал · 28.07.2026Открыть кейс →
Учебный сценарий с иллюстративным баллом. Не является описанием реальной компании или дела.
RSK-008На проверкеФорексРоссия
Учебный сценарий 008
Представитель просит установить программу удалённого управления и открыть банковское приложение.
удалённый экрандоступ к банкуперевод под диктовку
Учебный материал · 28.07.2026Открыть кейс →
Учебный сценарий с иллюстративным баллом. Не является описанием реальной компании или дела.
RSK-009На проверкеПирамидаРоссия
Учебный сценарий 009
Вознаграждение связано преимущественно с приглашением новых участников, а не с проверяемым продуктом.
доход за приглашенияуровни командынет понятного продукта
Учебный материал · 28.07.2026Открыть кейс →
Учебный сценарий с иллюстративным баллом. Не является описанием реальной компании или дела.
RSK-010ВысокийПирамидаРоссия
Учебный сценарий 010
Доход объясняют мощностями, местонахождение и владение которыми документально не подтверждены.
гарантированный доходнепроверяемые мощностиреферальные бонусы
Учебный материал · 28.07.2026Открыть кейс →
Учебный сценарий с иллюстративным баллом. Не является описанием реальной компании или дела.
RSK-011ВысокийПирамидаРоссия
Учебный сценарий 011
Доступ к высокой доходности продаётся через членство и срочное пополнение внутреннего счёта.
закрытый клубфиксированная доходностьдефицит мест
Учебный материал · 28.07.2026Открыть кейс →
Учебный сценарий с иллюстративным баллом. Не является описанием реальной компании или дела.
RSK-012КритическийПирамидаРоссия
Учебный сценарий 012
Цена токена обещает расти по графику, но ликвидность, команда и механизм выхода не подтверждены.
обещанный ростанонимная команданет ликвидности
Учебный материал · 28.07.2026Открыть кейс →
Учебный сценарий с иллюстративным баллом. Не является описанием реальной компании или дела.
Первичные источникиРеестр начинает проверку.
Реестр начинает проверку.
Не заканчивает её.
Для реальных компаний первым слоем служат официальные реестры и предупреждения регуляторов. Запись Банка России говорит о выявленных признаках нелегальной деятельности, но сама по себе не решает вопрос о компенсации и не заменяет проверку документов.