01
Банк пен платформа
Төлемді тоқтату мүмкіндігін сұраңыз, картаны немесе кабинетті қорғаңыз. Банкке тек ресми қосымшадағы немесе картаның артындағы нөмірмен хабарласыңыз.
ҚАЗАҚСТАН / ЖЕРГІЛІКТІ НҰСҚА · 28.07.2026
Реттеуші картасы · нақты құзыретАқша жоғалса,
Ақша жоғалса,
қайда жүгіну керек?
Қазақстанда «бір әмбебап криптореттеуші» жоқ. Банк, пирамида, AIFC қатысушысы және AIFC-тен тыс цифрлық активтер сервисі әртүрлі контурға кіреді. Сондықтан арыздың нәтижесі көбіне дұрыс адресат пен толық хронологиядан басталады.
РЕДАКЦИЯЛЫҚ ТЕКСЕРУ28.07.2026
КЕЛЕСІ ЖОСПАРЛЫ ТЕКСЕРУ28.10.2026
Мәтіннің тексерілген күні мен ресми деректің жарияланған күні бір нәрсе емес. Әр санның жанында оның кезеңі көрсетіледі; реттеуші контур өзгерсе, нұсқа жоспардан бұрын жаңартылады.
Жаңарту тәртібі →Маңызды шектеу
2,8 млрд теңгенің бұғатталуы және 0,5 млрд теңгеден астам қаражаттың қайтарылуы — Anti-Fraud жүйесінің жиынтық нәтижесі. Бұл жеке істің қайтарылу ықтималдығы емес және «кепілдік пайызы» ретінде қолданылмайды.
Ұлттық Банктің хабарламасы ↗Алғашқы тәулікУақытты уәдеге емес,
Уақытты уәдеге емес,
дәлелге жұмсаңыз.
«Қайтару үшін салық», «сақтандыру» немесе «әмиянды тазарту» төлемін жасамаңыз. Нағыз банк, полиция немесе реттеуші сізден жеке криптоәмиянға USDT жіберуді талап етпейді.
02
Дәлелдерді бекіту
Чек, шот көшірмесі, чат экспорты, телефондар, домен, әмиян мекенжайы және TXID-ді бастапқы форматта сақтаңыз. Скриншотпен қатар файл мен сілтеме де керек.
03
Өтініш беру
Полицияға немесе eOtinish арқылы уәкілетті органға өтініш беріңіз. Оқиға, сомалар, уақыт және алушы деректерін бір хронологияға жинаңыз.
04
Құзыретті орган
AIFC ішіндегі қатысушы болса — AFSA, банк не МҚҰ болса — Қаржы нарығын реттеу агенттігі, пирамида белгілері болса — ҚМА бағытын қолданыңыз.
Құзырет картасыТөрт атауды
Төрт атауды
шатастырмаңыз.
Компания өзін «Қазақстанда лицензияланған» десе, лицензияны нақты қай орган, қандай қызметке және қандай заңды тұлғаға бергенін тексеріңіз.
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
Банк, микроқаржы ұйымы және өзге реттелетін қаржы ұйымы бойынша шағым бағыты. Өтінішті eOtinish арқылы жолдауға болады; ұйымның атауы мен БСН-ін дәл көрсетіңіз.
Ресми бет ↗Қаржылық мониторинг агенттігі
Пирамида белгілері мен қылмыстық схемалар бойынша құқық қолдану контуры. ҚМА жариялаған тізімде «үкім бар» және «тергеу/сотта» мәртебелерін бөлек оқу қажет.
Мәртебелер тізімі ↗AFSA
Astana International Financial Centre аумағында уәкілетті қатысушыны Public Register арқылы тексеріңіз. Ұқсас бренд емес, дәл заңды тұлға мен рұқсат етілген қызмет түрі маңызды.
AFSA Public Register ↗Қазақстан Ұлттық Банкі
2026 жылғы 1 мамырдан бастап AIFC-тен тыс қамтамасыз етілмеген цифрлық активтер операторлары үшін жаңа контур әрекет етеді. Ресми операторлар тізімін Ұлттық Банктің беттерінен тексеріңіз.
Құқықтық өзгеріс ↗Лицензияны тексеруЛоготип емес,
Логотип емес,
нақты жазба.
Сайттағы PDF немесе «certificate» суреті жеткіліксіз. Бренд, домен, заңды тұлға, лицензия нөмірі, рұқсат етілген қызмет және байланыс деректері бір-біріне сәйкес келуі тиіс.
- 01Заңды тұлғаны табыңызБрендтің астында кім шарт жасайтынын анықтаңыз.
- 02Ресми реестрден іздеңізІздеуді компания берген сілтемеден емес, реттеушінің негізгі доменінен бастаңыз.
- 03Қызмет көлемін салыстырыңызТіркелу кез келген инвестициялық немесе айырбастау қызметіне автоматты рұқсат бермейді.
- 04Доменді тексеріңізРеестрдегі байланыс арнасы мен сіз ашқан сайттың дәл сәйкестігін қараңыз.
Ресми маршруттар
Жылдам сілтемелер.
БІРІНШІ ҚАДАМ
Жағдайды сипаттау →Оқиғаны бір хронологияға жинаңыз.
Кім, қашан, қандай арнада не уәде етті; ақша қайда кетті; банк пен платформа не деп жауап берді — осы төрт блок арызды түсінікті етеді.